募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] - 智能装备生产基地建设项目拟使用募集资金11.138442亿元，年产3条冶金智能自动化生产线项目拟使用1.406408亿元，合计12.544850亿元[4] 项目进展 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2026年4月[5][21] - 截至2024年12月31日，该项目投入金额未达计划金额50%[7] 公司现状 - 公司现有生产设备使用年限长，生产效率低，维修成本高[7] - 公司拥有国家级企业技术中心、天津市企业重点实验室，与高校产学研合作[11] - 公司产品行销国内21省市，近百家企业是客户，还远销多个国家[12] - 公司承担国家火炬项目一项，获各类政府、行业奖项20余项[14] - 公司产品严格执行GBT19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系要求[14] 未来展望 - 年产3条冶金智能自动化生产线项目建成将提升公司经济效益和市场竞争力[15] - 公司计划实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”[17] - 公司将采取多元化策略进入国际市场[17] 项目延期 - 2025年4月28日，公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[21] - 独立董事同意募投项目延期，前提是实施主体等不变[22] - 董事会认为募投项目延期是审慎决定，不影响项目实施和公司经营[23] - 监事会认为募投项目延期符合公司长期发展规划，无不利影响[24] - 保荐机构认为公司募投项目延期履行必要程序，符合规定，无不利影响[25] - 本次募投项目延期不涉及实施主体、投资用途及规模变更，不损害股东利益[20] 资金管理 - 公司将持续关注相关因素，妥善使用募集资金并披露项目进展[18]