证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-042 中重科技（天津）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长马冰冰女士主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 17 日 (二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 483 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,258,565 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·硅谷 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 2025 年 7 月 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 国浩律师（北京） ...

利润分配 - 2025年5月20日通过每股派现0.066元（含税）方案[1][4] - 拟派发现金红利41,221,730.88元（含税）[5] 股份回购 - 截至2025年5月22日回购4,966,400股，占总股本0.79%[1] 股价相关 - 2024年5月21日收盘价10.39元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0655[6] - 虚拟分派流通股份变动比例为0[6] - 虚拟分派除权（息）参考价10.3245[6] - 实际分派除权除息参考价10.3240[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.0048%[6] 合规情况 - 保荐机构认为差异化权益分派合规，无损害利益情形[10]

分红情况 - A股每股现金红利0.066元[2] - 共计派发现金红利41,221,730.88元（含税）[5] - 现金红利约为0.0655元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月16日[2][6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月17日[2][6] 股份数据 - 公司总股本629,538,080股[5] - 实际参与分配股份数为624,571,680股[5] 税负情况 - 持股1个月内自然人等税负20%[10] - 持股1 - 12个月自然人等税负10%[10] - 持股超1年自然人等暂免个税[9] - 限售股解禁前税负10%，税后0.0594元/股[10] - QFII和港投者按10%代扣税，税后0.0594元/股[10][11]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 会议资料 二○二五年七月 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 中重科技（天津）股份有限公司 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会（以下简称"股东会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请 出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全 体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格 并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席 本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有 ...

募集资金情况 - 首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.8元，募资总额16.02亿元，净额14.97亿元[10] - 募投项目投资总额15.01亿元，拟用募资12.54亿元[13] - 超募资金总额2.43亿元[14] 资金使用计划 - 计划用7200万元超募资金永久补充流动资金[10] - 本次拟用于补充流动资金的超募资金占总额29.64%[14] 会议相关 - 现场会议2025年7月17日14:45在天津北辰区公司办公楼一楼会议室召开[9] - 网络投票2025年7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] 决策流程 - 议案2025年7月1日经二届八次董事会审议通过，现提请股东会审议[16] - 相关公告2025年7月2日在上海证券交易所网站发布[16] 合规情况 - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日实施，公司本次补充流动资金符合要求[16]

募集资金现金管理 - 公司赎回广发银行"薪加薪16号"W款2025年第215期定制版人民币结构性存款，赎回金额13,600万元，实际收益75.45万元，产品挂钩欧元兑美元区间累计，起息日2025年4月9日，到期日2025年7月8日 [1][2][3] - 公司2024年通过董事会及股东大会决议，可使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用，投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 2025年3月公司再次通过董事会决议，将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过90,000万元，期限12个月，资金可滚动使用 [2] 现金管理历史数据 - 最近12个月公司累计投入募集资金现金管理金额320,769.43万元，收回本金246,966.05万元，实现收益2,652.59万元，尚未收回本金73,803.38万元 [4] - 最近12个月单日最高投入金额99,866.25万元，占2024年末净资产比例33.11% [4] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润比例47.07% [4] - 当前已使用现金管理额度73,803.38万元，剩余可用额度16,196.62万元，总管理额度90,000万元 [4]

资金使用决策 - 2024年3月15日股东大会同意公司用不超100,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 2025年3月13日董事会同意公司用不超90,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] 理财操作与收益 - 2025年4月9日公司用13,600.00万元闲置募资买广发银行产品，7月8日收回本金和收益，收益75.45万元[6][7] 近12个月理财情况 - 结构性存款投入102,300.00万元，收回92,300.00万元，收益406.23万元，未收回10,000.00万元[11] - 可转让大额存单投入92,669.63万元，收回60,866.25万元，收益1,803.38万元，未收回31,803.38万元[11] - 保本收益凭证投入96,500.00万元，收回64,500.00万元，收益415.59万元，未收回32,000.00万元[11] - 国债逆回购投入29,299.80万元，收回29,299.80万元，收益27.39万元，未收回0.00万元[11] 近12个月关键数据 - 单日最高投入99,866.25万元，占2024年末净资产33.11%[11] - 委托理财累计收益占2024年净利润47.07%[11]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] - 超募资金总额2.428891亿元[5] - 首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.80元[1] 资金使用 - 拟用7200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.64%[5] - 募投项目投资总额15.006408亿元，拟用募集资金12.54485亿元[4] 合规情况 - 2025年6月30日和7月1日相关会议审议通过议案[1][7][9] - 本次超募资金永久补充流动资金符合规定[5] - 最近十二个月内使用未超30%，未违规[5]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股17.80元，募资16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] - 募投项目合计投资15.006408亿元，募资投资额12.544850亿元[3] - 公司首次公开发行股票超募2.428891亿元[4] 资金使用 - 拟用7200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.64%[4] - 公司承诺每12个月内累计用超募资金补流不超30%[7] - 2025年7月1日董事会同意使用，尚需股东大会审议[8]