2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开第七届董事会第 三十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午15：00； 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 22日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 （2）网络投票：公司 ...