会议召开情况 - 报告期内召开15次董事会、5次独立董事专门会议、3次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次会议，战略与社会责任委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 2024年4月27日披露2023年年度报告等，8月31日披露2024年半年度报告等，10月31日披露2024年第三季度报告[16] 会计师事务所相关 - 第二届董事会第六次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，第八次会议取消，第十五次会议变更[17] - 聘任安永华明中天会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人员聘任相关 - 第二届董事会第七次会议同意聘任王建保为财务负责人、首席财务官[19] 议案审议情况 - 第二届董事会第六次会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[21] - 第二届董事会第七次会议审议通过2024限制性股票激励计划草案等议案[21] - 第二届董事会第十次会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[21] 其他情况 - 独立董事认为日常关联交易等遵循公平公允原则，表决程序合法[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司无被收购情形[15] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]