证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-009 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、 全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算的 ...