股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月28日刊载召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年4月28日下午14：00召开，由董事长孙杰风主持[4] - 网络投票时间为2025年4月28日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人8名，代表有表决权股份数86,000,100股，占比67.1876％[6] - 网络有效投票股东118名，代表有表决权股份数5,720,798股，占比4.4694％[7] - 现场和网络出席股东及股东代理人合计126名，代表有表决权股份数91,720,898股，占比71.6570％[7] - 中小投资者股东121名，拥有及代表股份7,720,898股，占比6.0320％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意91,625,798股，占比99.8963％[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意91,626,298股，占比99.8969％[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意91,625,798股，占比99.8963%[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意91,625,798股，占比99.8963%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意91,625,998股，占比99.8965%[15] - 《关于对子公司担保额度预计的议案》同意91,622,598股，占比99.8928%[16] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意91,618,998股，占比99.8889%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意91,622,998股，占比99.8933%[19] - 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》同意91,622,998股，占比99.8933%[20] - 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》同意91,623,398股，占比99.8937%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意91,622,998股，占比99.8933％[23] - 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》同意14,617,098股，占比99.2949％[23] 其他 - 本次股东大会第6项议案为特别决议议案，获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[24] - 本次股东大会听取《浙江光华科技股份有限公司2024年独立董事述职报告》[24] - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25][26][27] - 法律意见书正本叁份，无副本[29] - 法律意见书出具日为二〇二五年[29] - 国浩律师（杭州）事务所经办律师为王帅棋，负责人为颜华荣、王科梦[30]