第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-007 江西江南新材料科技股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体 ...