证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-012 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年度总经理 ...