证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-029 二、 《关于制定<舆情管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通 知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 ...