证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-002 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司 监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，吴少凡董事以 通讯表决方式参会，其余董事参加现场会议。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 与会董事 ...