江西江南新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，江西江南新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"江南新材"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为刘微芳、洪芳、陈智斌，其中主任委员由会计专业人士独立董事刘微芳担 任。 二、审计委员会召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如下： 1、第二届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度财务报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》《关于聘任 ...