长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致 软件 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 ...