利润分配 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）、每10股转增3股[14] 资产减值与资金安排 - 2024年计提各类资产减值3835.82万元[17] - 部分募投项目结项，7286.12万元结项剩余资金永久补充流动资金[52] - 终止武汉新能源汽车零部件项目，5590.80万元节余募集资金用于热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）[52] 融资计划 - 2025年拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[28] - 公司向北方凌云工业集团及其子公司申请不超5亿元委托贷款额度，有效期两年[35] - 2025年以自有资金向子公司提供委托贷款，额度有效期两年[43] 关联交易与金融业务 - 公司在兵工财务有限责任公司账户上日存款余额最高不超25亿元，贷款余额最高不超30亿元，未来三年每年申请授信总额为35亿元[31] - 同意与中兵国际（香港）有限公司签订衍生交易框架协议，开展外汇远期交易等金融衍生业务[39] - 同意在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务[41] 担保事项 - 为Waldaschaff Automotive GmbH提供1亿欧担保额度，为凌云西南工业有限公司提供5000万元担保额度，期限均为2025年1月1日至2028年5月30日[46] 股权重组 - 联合北车所推进凌云世东与凌云悬置股权重组，重组后公司和北车所分别持有凌云世东60%、40%股权[51] 公司治理 - 2025年4月25日召开第八届董事会第二十六次会议，应到董事7名全部出席[2] - 《2024年度总经理经营管理工作报告》等多项议案表决结果为同意7人、反对0人、弃权0人[3] - 《2024年度董事会工作报告》等部分议案尚需提请股东大会审议批准[4] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》等报告详见上海证券交易所网站[8] - 《2024年度利润分配及转增预案》等详见公司临时公告[14] - 《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》关联董事回避表决，同意4人、反对0人、弃权0人[30] 人事提名 - 提名罗开全、郑英军、卫凯为非独立董事候选人，王子冬、宋衍蘅、蔡成维为独立董事候选人，任期三年[59] 其他 - 公司注册资本由940508410元变更为940277290元[53] - 将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[61] - 罗开全持有公司股票292,600股[64] - 郑英军持有公司股票292,600股[64] - 董事候选人均具备担任上市公司董事的任职资格[66]