利润分配 - 公司拟以总股本102,235,906股为基数，每10股派发现金红利2.45元（含税），合计拟派25,047,796.97元（含税）[12] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，拟转增30,670,772股，转增后总股本增至132,906,678股[12] 资金安排 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超6.30亿元，授信期限12个月[47] - 公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金不超1.3亿元进行现金管理，使用期限12个月[49] 方案与制度 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[53] - 公司制定《科德数控股份有限公司舆情管理制度》[55] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[58] 会议安排 - 公司董事会于2025年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，9名董事全部参会[1] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[63] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，包括2024年度董事会工作报告等[2][5][7][9][11][14][18][21][24] - 确认公司高级管理人员2024年度薪酬议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决[26] - 《关于独立董事独立性情况评估意见的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于〈董事会审计委员会2024年度履职报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于〈科德数控股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[38] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[54] - 《关于制定〈科德数控股份有限公司舆情管理制度〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[56] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[59] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[61] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[64] 议案审议 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][7][9][11][15] - 《关于〈科德数控股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要》等已通过董事会审计委员会审议[7][9][11][14][19] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已分别经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过[14] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬》因相关人员回避表决，直接提交公司股东大会审议[25] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬》已经董事会薪酬与考核委员会所有非关联委员审议通过[26] 会计政策 - 公司根据相关准则要求变更相应会计政策[60]