证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-029 北京长久物流股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有 成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意对外披露公司 2025 年第一季度报告的议案》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的长久物流 2025 年第一季度报告。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...