欧普照明股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由三名董 事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第 五届董事会董事。2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举 产生公司第五届董事会审计委员会成员：独立董事卢生江先生（会计专业人士， 召集人）、独立董事蒋炯文先生、董事马志伟先生。在此之前，公司第四届董事 会审计委员会成员包括：独立董事苏锡嘉 ...