欧普照明股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢生江先生、陈威 如先生、蒋炯文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生根据《上市公司独立董 事管理办法》的规定，对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。 经核查独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...