国光连锁(605188) - 《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订）

1 - 第一条为了进一步规范江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。第二条公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则第一章总则第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则券及上市方案；（六）拟订公司重大收 ...