会议与议案 - 2024年度公司召开7次董事会会议[6] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][13][20][21][22] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决通过[10][15][17] - 《董事会对独董独立性评估的专项意见》表决通过，部分独董回避[19] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[20][21][22] - 2025年度非独立董事和独立董事津贴标准维持税前10万元/年[25] - 2025年度与关联方预计日常关联交易总金额不超过1450万元[32] - 2025年度申请银行综合授信额度不超过32亿元[35][36] - 2025年度拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[38] 项目进展 - “新能源车载电源自动化产线升级改造项目”等预定可使用日期延期[45] 股权相关 - 2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属数量为99.5118万股[47] - 2023年股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为198.7182万份[50] 其他 - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[54] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[56] - 公告包含四份决议文件，发布于2025年4月29日[58][59]