宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...