永泰能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （五）2024 年 10 月 28 日，召开会议审议了《2024 年第三季度报告》，对该 项报告发表同意和认可意见。 三、董事会审计委员会年度履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦红平先生，召集人由具有注册会计师资格的独立董事赵 引贵女士担任，人员构成符合法律法规和规范性文件要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，对相关审议事项发表专业意见，全年共召开五次会议。会议召开情况如 下： （一）2024 年 4 月 1 ...