永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪潮波） 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未 予披露的其他利益。本人在履职过程中保持了客观独立的专业判断，不存在影响 独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 年度内，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时参加了公 司召开的各次董事会，列席了 1 次股东大会（因身体原因请假 1 次）。本人能够 认真履行独立董事职责，主动了解会议审议事项，仔细审阅每项议案和报告，提 出合理化建议。 公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项 合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事 会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况如下： 2024 年度，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...