楚天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，提 升董事会选举程序的科学性与民主性，优化董事会成员的组成结构，公司特此决定设立 楚天科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为保障提名委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由公司董 事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召 ...