楚天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律法规，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司 有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不 ...