楚天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学且有效的薪酬管理制度，推进公司人才开发与利 用战略，公司董事会决定设立楚天科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"或"委员会"），作为负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地推进工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件的具体 规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会 ...