楚天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至少一名 独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。审 计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 1 第一章 总 则 第一条 为增强楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监督，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内外部 审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公 ...