第一章 总 则 第一条 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应战略 发展需求，提升公司核心竞争力，明确公司发展规划，完善投资决策流程，增强决策 科学性，提升重大投资决策的效益与决策质量，特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专业 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或 "《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 楚天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委 员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主 ...