证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-021 宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024年限 ...