证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-030 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 此议案同 ...