证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-021 贵州赤天化股份有限公司 第九届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十五次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未 能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先 生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体监事及高级 管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议 通过，并同 ...