证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决 算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通 讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 2024 年度董 ...