证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-025 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议于2025年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2025 年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并 主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股 份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，其中 ...