证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-017 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根 据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长周锦志 先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、 刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...