楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第六次专门会议，于 2025 年 4 月 16 日向全体独立董事发出通知，于 2025 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 第五届董事会独立董事第六次专门会议决议 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 楚天科技股份有限公司 3、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及 公司提供担保的议案》 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司 ...