卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 公司一直高度重视内部控制体系的建设与完善，旨在确保公司运营的效率 与效果、财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循性。为了全面、客观地评价 公司内部控制的有效性，根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...