| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善 内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 制定 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 ...