| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 14 名董事组成，其中非 独立董事 9 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名唐岳先生、曾凡 云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、 汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王善 ...