会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事主持出席[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年召开2次独立董事工作会议，独立董事积极履职[9] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[12] - 披露2023年度内部控制评价报告，执行总体有效[12] 人事变动 - 2022年5月聘任王奇颖为财务总监[14] - 2024年1月聘任胡健为数字总监，任期2024 - 2026年[14] - 2024年5月选举范烨为公司董事[14] - 2024年9月选举王会娟为独立董事[14] 其他事项 - 2024年进行关联交易，遵循定价原则[12] - 审计机构由大华变更为天健，聘任程序合规[13] - 董事、高管薪酬符合规定，2023年报酬与披露相符[16] - 2024年独立董事勤勉履职[17] - 2025年独立董事将加强沟通研究提建议[18]