会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，计划上年年底前确定[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[7] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[9] 会议出席 - 会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需载明相关信息[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 定期会议除不可抗力外须现场举行[11] - 临时会议非现场召开以多种方式算出席人数[12] 会议决议 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保另有规定[16][17] - 为关联人担保需特定条件审议同意并提交股东会[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[17] - 部分董事可要求暂缓表决[18] 其他事项 - 会议档案由董事会秘书永久保存[20] - 设立董事会经费，编制预算经批准列入开支[22] - 经费用于董事薪酬等，支出由董事长等审批[23] - 规则经股东会审议通过生效，原规则废止[25] - “以上”含本数，“超过”不含本数[25]