浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会，2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 次；应列席股东会 2 次，实际列席 2 次，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符 合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会 上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审阅会 议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，发挥独立董事作用。 2024 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人就公司 2024 年度审议事 项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。 公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 4 个委员会。本人担任公司第三届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委 员会委员。 1、本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参 ...