江苏国茂减速机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会 在第一条规定的法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 有关规定的职权范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第二章 董事会召集及召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 ...