亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-023 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 的通知和材料，于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一 致认可，该次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2024 年光伏行业发展概况、公司 2024 年经营管理主要工 作及公司 2025 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事认 ...