证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-017 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作 报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议并通 ...