证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-025 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 6 人），董事孙强因个人 原因未出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。本议案已经第六届董事会审计委员会 ...