会议召开 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[15] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》9票同意，需提交股东大会审议[19] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案9票同意，需提交股东大会审议[20] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》议案9票同意通过[21] - 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案9票同意通过[22] - 注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权议案9票同意通过[23] - 变更部分募集资金投资项目实施主体等议案9票同意，需提交股东大会审议[24][25] - 使用票据等方式支付募投项目资金并置换议案9票同意通过[26] - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[27] 股东大会安排 - 提请于2025年5月28日以现场和网络结合方式召开2024年年度股东大会，9票同意通过[28]