证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-009 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过书面通知的形式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 表决结果：9 票赞 ...