财务相关 - 2025年度独立董事津贴为7.20万元/年（税前），按月发放[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[39] - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[31][33] - 使用9000万元募集资金向南通晶品增资，其注册资本增至2.90亿元[53][54] 公司决策 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[41] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订相关制度[43][44] - 通过《舆情管理制度》[46] - 通过《2025年第一季度报告》[48] 人事变动 - 调整董事会审计委员会委员，王进不再担任，涂余担任[50] - 聘任王进为公司副总经理[52] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[56] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][12][15][18][21][24][28]