证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-016 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2025年 4月 26日以通讯方式召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议 案》 经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力 博（江苏）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 ...