证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-066 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到 董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事 长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案表决情况：8票同意，0票反对， ...