会议安排 - 2025年4月17日通知召开第六届董事会第二次会议，4月27日14:00召开[2] - 公司定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[29][31] 议案决议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案以7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会，须三分之二以上通过[27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[28] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，授权期限至2025年度股东大会召开[15][16][17] - 募集资金不超3亿且不超净资产20%，发行数量不超股本30%，价格不低于均价80%[19] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[20][23] - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年年度股东大会[24][25] 委员会调整 - 调整后董事会审计委员会成员为朱克实、李东红、李明，朱克实任主任委员[14] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》等报告详见指定信息披露平台[12]